Le placement, en février 2023, de l’Afrique du Sud sur la liste grise du Groupe d’action financière (GAFI) a gravement porté atteinte à la réputation du pays en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, a indiqué lundi un expert financier sud-africain.
«Le reste du monde considère désormais l’Afrique du Sud comme étant en dessous de la moyenne dans la lutte contre les crimes financiers tels que la corruption, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme», a déclaré Hawken McEwan, directeur des risques chez DocFox.
Il a fait constater que la notation de crédit souverain de l’Afrique du Sud avait été dégradée trois ans auparavant, «ce qui a contraint déjà certains pays à ne pas investir dans nos actifs ou à faire des affaires avec nous ».
Interrogé sur les progrès que le gouvernement et les organismes de réglementation auraient réalisés depuis lors pour sortir le pays de la liste grise, l’expert a indiqué que bien que le GAFI a avertis l’Afrique du Sud lors d’une inspection en 2019 qu’il y avait de sérieux problèmes, «nos efforts ont sans doute été trop longs et arrivent en retard, les changements proposés entrant en vigueur littéralement quelques semaines avant l’examen final en février 2023».
L’organisme international de surveillance a souligné que l’Afrique du Sud devait adopter une approche davantage fondée sur les risques pour lutter contre la criminalité financière. Il a également constaté des lacunes dans les renseignements qui nécessitent une plus grande coopération avec d’autres unités de renseignement financier et autorités d’enquête à l’échelle mondiale.
M. McEwan affirme de même que la proclamation publique des failles du système financier sud-africain signifie que d’autres pays seront plus prudents dans leurs relations avec l’Afrique du Sud.
«La liste grise signifie que les particuliers et les entreprises locales seront soumis à un examen plus minutieux concernant leur source de fonds, leurs contreparties et les raisons de leurs transactions avant que les entreprises internationales ne fassent affaire avec eux», explique-t-il encore.
Notant que la liste grise a aggravé les perspectives économiques déjà réduites du pays, l’expert économique a averti que la durée pendant laquelle l’Afrique du Sud restera sur la liste grise dépend de la rapidité avec laquelle il résoudra ses lacunes en matière de blanchiment d’argent et de financement du terrorisme.