mardi 23 juillet 2024

Blanchiment : Les banques marocaines ont dénoncé 66 soupçons de fraude

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Blanchiment d’argent , une convention internationale oblige les Etats à sévir

 

lareleve.ma

 

   L’Unité de traitement du renseignement financier (UTRF) a enregistré, durant l’exercice 2010, 70 déclarations de soupçon de fraude en matière de blanchiment d’argent.  En effet, selon le rapport 2010 de l’Unité présenté au chef du gouvernement, 66 déclarations de soupçon ont été signalées par des banques et 4 par des sociétés de transfert de fonds.


   Les déclarations issues du secteur bancaire ont été effectuées par 8 établissements, quant aux quatre déclarations, elles ont émané d’une seule société de transfert de fonds.


   Par ailleurs, un communiqué de la présidence du gouvernement révèle qu’il a été procédé à la consolidation des moyens mis à la disposition de l’UTRF aussi bien au niveau des ressources humaines qu’au niveau des moyens techniques.

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